ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС" (ТОВ "АФ")
Код ЄДРПОУ: 38359475
Скорочене найменування: ТОВ "АФ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС"
Основний вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Адреса: Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22
Керівник: ШВЕЦЬ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЗІДНО ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ" КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ) ВІДСУТНІ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЯ", розмір частки - 9000000, грн.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАТИБОР", розмір частки - 8000000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТКРЕДИТ", розмір частки - 64000000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНГРІН", розмір частки - 10000000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГІ", розмір частки - 9000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38359475
| Запис | Попереднє значення | Дата* |
| Адреса | 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22 | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
| Адреса | 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, будинок 22 | 2016-07-04 - 2017-10-31 |
| Адреса | 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, будинок 22 | 2016-04-21 - 2016-04-21 |
| Керівник | ВЕЛИЧКІН ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2017-11-07 - 2019-07-23 |
| Засновник / Бенефіціар | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЯ", розмір внеску до статутного фонду - 9000000.00 грн. | 2017-11-07 - 2020-08-07 |
| Засновник / Бенефіціар | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАТИБОР", розмір внеску до статутного фонду - 8000000.00 грн. | 2017-11-07 - 2020-08-07 |
| Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТКРЕДИТ", розмір внеску до статутного фонду - 64000000.00 грн. | 2019-02-25 - 2020-08-07 |
| Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНГРІН", розмір внеску до статутного фонду - 10000000.00 грн. | 2019-02-25 - 2020-08-07 |
| Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГІ", розмір внеску до статутного фонду - 9000000.00 грн. | 2017-11-07 - 2020-08-07 |
| Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ЄДРПОУ - БОНДАРЧУК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ, УКРАЇНА,ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДОМЕННА, БУД. , 49000 | 2017-08-18 - 2019-02-11 |
| Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ЄДРПОУ - ВЕЛИЧКІН ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА,ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КІРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, БУД. ,КВ. , 49000 | 2017-08-18 - 2019-02-11 |
| Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ЄДРПОУ - КОТОВА АЛЬОНА БОРИСІВНА, УКРАЇНА,ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АНД РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДАРНИЦЬКА, БУД. ,КВ. , 49000 | 2017-08-18 - 2019-02-11 |
| Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄДРПОУ - БОНДАРЧУК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ, УКРАЇНА,ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДОМЕННА, БУД. , 49000 | 2017-08-18 - 2019-02-11 |
| Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄДРПОУ - ВЕЛИЧКІН ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА,ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КІРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, БУД. ,КВ. , 49000 | 2017-08-18 - 2019-02-11 |
| Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄДРПОУ - КОТОВА АЛЬОНА БОРИСІВНА, УКРАЇНА,ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АНД РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДАРНИЦЬКА, БУД. ,КВ. , 49000 | 2017-08-18 - 2019-02-11 |
| Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄДРПОУ- ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ" КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ) ВІДСУТНІ | 2019-01-21 - 2019-02-11 |
| Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТКРЕДИТ", розмір внеску до статутного фонду - 73000000.00 грн. | 2017-11-07 - 2019-02-11 |
| Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНГРІН", розмір внеску до статутного фонду - 1000000.00 грн. | 2017-11-07 - 2019-02-11 |
| Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄДРПОУ - ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ" КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ) ВІДСУТНІ | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
| Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ЄДРПОУ - КОВАЛЕНКО АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ, УКРАЇНА,ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, БУД. ,КВ. , 49000 | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
| Засновник / Бенефіціар | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЯ", розмір внеску до статутного фонду - 900000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
| Засновник / Бенефіціар | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАТИБОР", розмір внеску до статутного фонду - 800000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
| Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТКРЕДИТ", розмір внеску до статутного фонду - 7300000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
| Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНГРІН", розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
| Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГІ", розмір внеску до статутного фонду - 900000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-31 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 57 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.